Typ szkolenia: E-learning

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy, sposobami przeciwdziałania temu procederowi oraz obowiązkami spoczywającymi na instytucjach obowiązanych itd.

Szkolenie składa się z:

prezentacji praktycznych w j.polskim lub z lektorem,
plików merytorycznych w formie (pdf lub doc.),
grafik/zdjęć/tabel/wykresów,
przykładów praktycznych,
porad/wskazówek/interpretacji,
aktualnych aktów prawnych z załącznikami,
przykładowych wzorów dokumentów,
plansz edukacyjnych,
ćwiczeń warsztatowych,
testów praktycznych.
Czas trwania: min. 12 h zegarowych

Czas dostępu do szkolenia: 21 dni

Po prawidłowym ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje papierowe Świadectwo ukończenia szkolenia z hologramem wg wzoru MEN wymagane przez NBP. Na dokumencie nie ma adnotacji, że kurs odbył się on-line.

Program szkolenia:

Wprowadzenie do problematyki przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
Terroryzm i metody jego finansowania;
Polskie regulacje prawne w zakresie „przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu” na tle rozwiązań unijnych i międzynarodowych;
Symptomy i etapy prania pieniędzy:
Raje podatkowe;
Karuzele podatkowe;
Listy sankcyjne;
Nietypowe działania Klientów;
Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa;
Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych;
Rola i zadania instytucji obowiązanych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków przewidzianych w art. 74, art. 86 i art. 89;
Analiza i ocena ryzyka w instytucji obowiązanej;
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych;
Krajowa ocena ryzyka;
Wybrane metody weryfikacji kontrahenta;
Wybrane dokumenty tożsamości i metody ich weryfikacji;
Zadania nałożone na Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Współpraca z GIIF;
Rola i zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego;
Przekazywanie informacji oraz wstrzymanie transakcji i blokada rachunku;
Kontrola instytucji obowiązanych;
Kary pieniężne i sankcje administracyjne;
Biblioteka AML;
Testy i ćwiczenia sprawdzające.

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do przyszłych i obecnych pracowników instytucji obowiązanych np. banków, kantorów, lombardów, biur usług płatnicznych,

Poziom zaawansowania: średniozaawansowany/zaawansowany


Warunki zaliczenia:

zapoznanie się z pełną zawartością szkolenia zgodnie z aktywnością w ofercie,
zaliczenie multimedialnych ćwiczeń i quizów sprawdzających (min. 80%)

Korzyści:

szkolenie obowiązkowe dla właścicieli i pracowników
instytucji obowiązanej,
możliwość przystąpienia do szkolenia w każdym momencie,
szkolenie można wykonać nawet w 2 dni,
nie trzeba nigdzie dojeżdżać, całość szkolenia odbywa się na platformie szkoleniowej,
możliwość nauki na komputerze, laptopie lub smartfonie,
możliwość dostosowania tempa nauki do swoich potrzeb.

Zapisy- kurswiedzy.pl/produkt/aml/